19-6-2021 /Agentes de Mossos de la comisaría de Sant Martí de Barcelona y de la División de Investigación Criminal adscritos a la Unidad Central de Blanqueo y Delitos Económicos han conseguido detener la actividad delictiva de una entidad supuestamente benéfica que desviaba las aportaciones recibidas, destinadas a obra social, para su propio beneficio.
Como resultado de una investigación iniciada en 2017, los Mossos han detenido a tres miembros de la dirección ejecutiva de la Fundación CIBI como presuntos autores de una estafa en el marco de una colecta de carácter benéfico.
Con TELEGRAM recibes al instante en tu móvil nuestras noticias. Clica aquí y síguenos: t.me/barcelonadia
La investigación se inicia el año 2017, momento en que varias fundaciones dedicadas a la ayuda a niños enfermos de cáncer ponen en conocimiento de la policía el funcionamiento presuntamente anómalo de la Fundación CIBI. A partir de estas primeras informaciones recibidas, la Unidad de Investigación de la comisaría de Sant Martí abre una investigación, tutelada por el Juzgado de Instrucción 20 de Barcelona, con la colaboración del Protectorado de Fundaciones, del Ministerio de Cultura y Deportes .
La actividad ilícita de la fundación comienza cuando un clan familiar de origen venezolano constituye la Fundación CIBI en el año 2017 e inicia una relación socio-comercial con otras entidades del mismo sector. La entidad tenía repartidas unas 12.300 huchas para recoger donativos en comercios colaboradores en todo el Estado español, con los que presuntamente debían llevar a cabo las campañas del objeto fundacional.
Una vez aparecieron indicadores sobre posibles delitos de carácter económico, la División de Investigación Criminal encargó al Área Central de Delitos Económicos una investigación técnico-económica para descubrir la realidad sobre la estructura y el funcionamiento de la Fundación CIBI.
Los investigadores han podido determinar que desde 2017 hasta el año 2020 la fundación habría recaudado más de un millón de euros en donaciones y aportaciones de los que sólo destinaron unos 4.000 a obra social de ayuda a los niños enfermos de cáncer. Esto representa sólo el 0,47% del total de las aportaciones benéficas recibidas.
El 14 de junio de 2.021 se llevaron a cabo varias entradas y registros en domicilios y locales, entre los que se encuentra la sede de la fundación investigada y los domicilios particulares de los principales investigados y detenidos, a excepción de uno que se encuentra en paradero desconocido, posiblemente en un país fuera de la Unión Europea.
La magistrada titular del Juzgado de Instrucción 20 de Barcelona, así como la Fiscalía de Barcelona, ha decretado medidas cautelares sobre el patrimonio de la fundación y los principales investigados, ha bloqueado las cuentas corrientes y ha suspendido cautelarmente las actividades de la Fundación CIBI a través del Protectorado de fundaciones, hasta que se puedan valorar todos los indicios aportados por los investigadores.
Tras pasar a disposición judicial, la magistrada ha decretado libertad con fianza para los tres detenidos y prohibición de salir de España.